廣州地鐵設計研究院股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

廣州地鐵設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到 公司獨立董事曹云明先生提交的書面辭職報告。曹云明先生因個人原因申請辭去獨立董事及董事會相關專門委員會的職務，辭職后將不在公司及其控股子公司擔任任何職務。曹云明先生辭任上述職務不會影響公司董事會和公司的正常運行， 不會對公司的日常管理、生產經營等產生重大影響。

因獨立董事曹云明先生辭任將導致公司董事會及相關專門委員會的人員構 成不符合相關規定，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市 公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》，上述獨立董事的辭職報 告自股東會選舉出新任獨立董事后方可生效。在公司召開股東會選舉產生新任獨 立董事履職前，曹云明先生將按照有關法律法規和《公司章程》的規定， 繼續履行獨立董事及董事會相關專門委員會的相關職責，公司將按照規定盡快完成獨立 董事的補選工作。

截至本公告披露日，曹云明先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

曹云明先生在公司任職期間，勤勉盡責、恪盡職守，在促進公司規范運作、 高質量發展等方面發揮了重要作用。公司董事會對曹云明先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

廣州地鐵設計研究院股份有限公司

董 ?事 ?會

2025 年 7 月 8 日

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