一、事件背景

為進一步提高盤活利用效率，有效壓降相關企業資產負債率，佛山市人民政?府國有資產監督管理委員會于?2024?年?12?月?20?日出具《市國資委關于實施佛山?市軌道交通發展有限公司股權盤活利用的通知》（佛國資產權〔2024〕14 ?號），?將佛山市國資委持有的佛山市軌道交通發展有限公司 42.1414%、38.00%、7.20%、 3.5686%股權以股權投資方式分別注入佛山市地鐵集團有限公司、佛山市建設發展集團有限公司（以下簡稱“本公司”）、佛山市物資集團公司、佛山電建集團有限公司。

二、股權出讓方基本情況

本次股權劃轉的股權出讓方為佛山市人民政府國有資產監督管理委員會，于 2004 年 6 月 21 ?日正式掛牌成立，主要職能為推進市屬國有企業改革，調整國有?經濟布局，確保國有資產保值增值，強化國有資產經營財務監督、風險控制等。

截至本公告出具日，佛山市人民政府國有資產監督管理委員會為本公司控股?股東和實際控制人，直接持股比例為 78.01%，間接持股比例為 18.03%，合計 96.04%。

三、重組標的基本情況

本次重大資產重組的標的為佛山市軌道交通發展有限公司38.00%的股權。

佛山市軌道交通發展有限公司成立于 2002 年 8 ?月 6 ?日，當前注冊資本為 110,000.00?萬元，經營范圍為：國家授權范圍內的國有資產經營；鐵路、城際軌道交通、城市軌道交通及現代有軌電車項目投資、建設、運營和管理；鐵路、城際及城市軌道交通項目配套及相關產業經營；倉儲、物流服務、商品零售貿易、?商品批發貿易、貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出??口除外）；通信設備建設、經營及管理；計算機與互聯網技術開發、技術服務、?網絡商務服務；設計、制作、代理和發布國內各類廣告；物業經營、物業管理、?物業租賃；軌道交通沿線的房地產開發；房地產經紀；承接市政工程管理、園林?綠化工程服務；技術咨詢；勞務派遣；文化活動策劃、文化藝術咨詢服務；停車?場經營；政府有關主管部門批準的其他業務。（依法須經批準的項目，?經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至 2023 年末，佛山市軌道交通發展有限公司總資產為 3,227,021.00 萬元，?總負債為 1,747,426.76 萬元，凈資產為 1,479,594.40?萬元；2023 年度，佛山市軌?道交通發展有限公司實現營業收入 35,565.69 萬元，凈利潤為-11,422.03 萬元。

本次重組的標的為股權，截至 2023 年末，佛山市軌道交通發展有限公司凈?資產 1,479,594.40 ?萬元與本次重組后本公司對其持股比例 38.00%的乘積為 562,245.87 萬元，占本公司 2023 年末合并口徑凈資產 1,105,029.55 萬元的比例為 50.88%，構成重大資產重組。

四、相關決策情況

佛山市人民政府國有資產監督管理委員會已于 2024 年 12 月 20?日出具《市?國資委關于實施佛山市軌道交通發展有限公司股權盤活利用的通知》（佛國資產?權〔2024〕14 ?號），履行了必要的決策程序。

五、當前進展情況

截至本公告出具日，本次重大資產重組事項已經有權機構履行必要的決策程?序，并已辦理工商變更登記。

六、影響分析和應對措施

截至本公告出具日，本公司生產經營正常，本次重大資產重組事項不會對公?司日常管理、生產經營及償債能力造成重大不利影響，?本公司將嚴格按照有關規?定的要求，在債券存續期內做好信息披露工作，敬請投資者關注。

特此公告。